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职位详情
基本信息
职位名称：监测分析岗（可疑交易分析管理）
职位类型：银行岗
工作地点：北京
招聘人数： 若干
报名方式：电子邮件
截止时间：详见正文
用人部门：中国邮政储蓄银行
其他要求
学历要求：硕士研究生
需求专业：
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1.设计并持续完善可疑交易报告流程，建立健全可疑交易报告制度，建立符合我行特点的可疑交易报告分析处理模式；2.建立可疑交易监测报告流程评估指标，定期收集指标数据,对指标数据开展分析，发现流程运行薄弱环节，明确整改措施，开展整改工作；3.制定符合我行洗钱风险管理策略的可疑后续风险管控措施，并监督检查管控措施执行情况；4.与监管部门沟通可疑交易报告相关工作要求，配合监管对可疑交易分析工作的监管检查和整改相关工作；5.制定反洗钱调查相关机制流程，对接人民银行等有权机关的反洗钱调查任务，协助指导全行各级机构开展反洗钱调查工作，根据反洗钱调查及内外部案件情况，提出模型优化建议；6.负责对反洗钱协查、洗钱风险排查结果进行分析，将其中涉及业内案件的线索信息同相关部门共享,并提出人工甄别指引建议；7.完成领导交办的其他工作。
任职要求
其他说明
1.熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验；
2.具备可疑交易分析工作经验优先；
3.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。
2.具备可疑交易分析工作经验优先；
3.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。