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职位详情
基本信息
职位名称：监测分析岗
职位类型：银行岗
工作地点：广东广州
招聘人数： 若干
报名方式：网上系统
截止时间：详见正文
用人部门：广州银行股份有限公司#
其他要求
学历要求：本科
需求专业：
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1、负责本部门职责范围内的反洗钱数据补录工作，审批客户洗钱风险评级划分结果； 2、负责对反洗钱系统预警的可疑交易进行初步审查和分析甄别，督导分支机构开展尽职调查； 3、负责撰写洗钱案件线索报告，创建洗钱案件线索案例，向监管部门提交洗钱案件线索；4、负责开展可疑交易类型分析，总结各种涉嫌洗钱犯罪可疑交易类型的风险特征，提出监测标准优化建议。
任职要求
其他说明
1、原则上38岁（含）以下，全日制本科及以上学历，研究生学历优先；
2、3年（含）银行业或其他相关专业岗位经验3年（含）以上，熟悉反洗钱法律法规和银行业反洗钱工作要求，具有反洗钱岗位工作经验优先；
3、具备较强的保密意识、良好的道德品质和职业素养，具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力；
4、特别优秀者可以适当放宽条件；
5、身体健康，品行端正，廉洁敬业，符合我行履职回避相关规定。
2、3年（含）银行业或其他相关专业岗位经验3年（含）以上，熟悉反洗钱法律法规和银行业反洗钱工作要求，具有反洗钱岗位工作经验优先；
3、具备较强的保密意识、良好的道德品质和职业素养，具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力；
4、特别优秀者可以适当放宽条件；
5、身体健康，品行端正，廉洁敬业，符合我行履职回避相关规定。
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。